公告日期：2025-12-19

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区
科技创新园 3 号楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王捷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 11 月 28 日第四
届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 12
月 2 日发出召开会议通知，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会
议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符 合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,859,378 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关
于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工 作细则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025- 043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系 统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求， 公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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