公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-005

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区
科技创新园 3 号楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王捷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2026 年 2 月 5 日第四届
董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2026 年 2 月
9 日发出召开会议通知，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通 知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合相 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

公告编号：2026-005

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,859,378 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件

1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》

公告编号：2026-005

江苏东交智控科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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