公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏东交智控科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2025 年度

公告编号：2026-007

监事会工作报告》，并由监事会主席赵松代表汇报 2025 年度监事会工作情况。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了 2025 年年度报告及摘要。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算方案的议案》1. 议案内容：

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根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度财务决算报告及公司 2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1. 议案内容：

公司拟在 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2026
年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
江苏东交智控科技集团股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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