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公告日期：2026-04-24
公告编号：2026-013
证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏东交智控科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2026 年 4 月 22 日在南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江
宁开发区科技创新园 3 号楼公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张正勇、焦东来先生作为公司的独立董事，对本次会议审议之相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2025 年度权益分派预案的独立意见
根据公司召开第四届董事会第五次会议的情况，我们认为，公司 2025 年年度权益分派预案符合相关法律法规、《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及表决程序等合法合规。综上，我们一致同意《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据公司召开第四届董事会第五次会议的情况，我们认为，对于公司未来12 个月内拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项，公司目前经营情况正常，在保证公司日常经营现金需要的前提下，进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成重大不利影响，该事项的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全
公告编号：2026-013
体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
独立董事：张正勇、焦东来
2026 年 4 月 24 日
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