公告日期：2025-04-28

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决（线上会议）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

2、其他投票方式时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874161 申兰华 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请江苏泰和律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

安徽申兰华色材股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，总结董事会 2024 年度工作情况。

公司独立董事曾祥飞、曹付虎、冯乙巳、梁永伟向董事会提交了《独立董事
2024 年度述职报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号:2025-027）。

（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年年度报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年
度财务报表及 2025 年度经营计划编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 75,000,000 股，以应分配股数 75,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。
（六）审议《关于公司……
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