公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-027

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯乙巳先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任金寨县双河中学教师；1988 年 9 月
至 1991 年 6 月，南开大学有机化学硕士研究生在读；1991 年 7 月至 2000 年 9
月，任安徽省化工研究院科研人员；2000 年 10 月至 2003 年 6 月，中科院固
体物理研究所纳米材料博士研究生在读；2003 年 7 月至今，任合肥工业大学
教授；2009 年 10 月至 2022 年 6 月，任安徽省天润功能高分子工程研究有限
公司董事；2011 年 2 月至 2012 年 2 月，任蚌埠市永安医药化工有限责任公司
副董事长；2015 年 2 月至今，任合肥凌志医药科技有限公司监事；2022 年 5
月至今，任安徽峆一药业股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独 立董事。

曹付虎先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2013 年 7 月至今，历任合肥工业大学博士后、讲师、副教授；2021 年
8 月至 2023 年 8 月，任黄山市科学技术局副局长（挂职）；2023 年 12 月至今

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任公司独立董事。

梁永伟先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1999 年 9 月至 2019 年 7 月任江苏正气浩然律师事务所律师、合伙人；
2019 年 7 月至今担任江苏正气浩然（上海）律师事务所主任兼高级合伙人，兼 任苏州赛分科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。
曾祥飞女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2003 年 7 月至今，历任安徽工业大学助教、讲师、副教授兼会计系 主任；2023 年 11 月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2023
年 12 月至今，任公司独立董事；2024 年 9 月至今，任马鞍山钢铁股份有限公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事冯乙巳、
曹付虎、梁永伟、曾祥飞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

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