公告日期：2025-11-21

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事候选人名单以提案
提案的方式提请股东会表决。 的方式提请股东会表决。

董事会以及单独或者合并持有公司 1% 董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权提出非独立董事 以上股份的股东有权提出非独立董事候选人名单，单独或合并持有公司 1% （职工代表董事除外）候选人名单，单以上股份的股东有权提出独立董事候 独或合并持有公司 1%以上股份的股东选人名单，不同提案人所提出的董事候 有权提出独立董事候选人名单，不同提
选人名单应合并;监事会以及单独或者 案人所提出的董事候选人名单应合并；合并持有公司 1%以上股份的股东，有权 公司工会有权提出由职工担任的董事提出由股东代表出任的监事候选人名 名单，职工代表担任的董事由职工代表单，不同提案人所提出的监事候选人名 大会民主选举产生。
单应合并;公司工会有权提出由职工担 股东会就选举董事（指非由职工代表担任的监事名单，职工代表担任的监事由 任的董事）进行表决时，实行累积投票
职工代表大会民主选举产生。 制。

股东会就选举董事、监事(指非由职工 前款所称累积投票制是指股东会选举代表担任的监事)进行表决时，实行累 董事时，每一股份拥有与应选董事人数
积投票制。 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
前款所称累积投票制是指股东会选举 集中使用。
董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。

第八十七条 股东会对提案进行表决 第八十七条 股东会对提案进行表决
前，应当由股东代表与监事代表参加计 前，应当选举两名股东代表参加计票和票和监票。审议事项与股东有利害关系 监票。审议事项与股东有利害关系的，的，相关股东及代理人不得参加计票、 相关股东及代理人不得参加计票、监
监票。 票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东 股东会对提案进行表决时，应当由律师代表与监事代表共同负责计票、监票并 （如有）和股东代表共同负责计票、监当场公布表决结果，决议的表决结果载 票，并当场公布表决结果，决议的表决
入会议记录。 结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票 东或者其代理人，可以查验自己的投票
结果。 结果。

第九十五条 公司董事、高级管理人员 第九十五条 董事可以由高级管理人
不得兼任监事，上述人员的配偶和直系 员兼任，但兼任高级管理人员职务的董亲属在公司董事、高级管理人员任职期 事以及由职工代表担任的董事，总计不

间不得担任公司监事。 得超过公司董事总数的二分之一。

第一百零一条 公司设董事会，董事会 第一百〇一条 公司设董事会，董事会
由十二名董事组成，其中独立董事四 由十二名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一人，副董事长一人。董 名，职工代表董事一名。设董事长一人，事长和副董事长由董事会以全体董事 副董事长一人。董事长和副董事长由董
的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十二条 公司董事会设立审 第一百二十二条 公司董事会设置审
计委员会、提名委员会、薪酬……
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