公告日期：2025-11-21

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销
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安徽申兰华色材股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874161 申兰华 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1. √

程》的议案

2. 关于修订公司相关治理制度的议 √

案(需提交股东会审议)

关于新增预计2025 年度日常性关

3. √

联交易的议案

关于预计2026 年度日常性关联交

4. √

易的议案

累积投票议案：选举董事

5.00 非独立董事选举 应选人数 7 人

1. 非独立董事汪国建 √

2. 非独立董事张骏遥 √

3. 非独立董事钟建权 √

4. 非独立董事李玲 √

5. 非独立董事高先萍 √

6. 非独立董事王红武 √

7. 非独立董事程锦 √

6.00 独立董事选举 应选人数 4 人

1. 独立董事冯乙已 √
……
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