公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-162

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通
过：

选举汪国建先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,020,104 股，占公司股本的 4.0268%，不是失信联合惩戒对象。
选举张骏遥女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪国建先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,020,104 股，占公司股本的 4.0268%，不是失信联合惩戒对象。
聘任钟建权先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 872,677 股，占公司股本的 1.1636%，不是失信联合惩戒对象。
聘任项立宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 201,036 股，占公司股本的 0.2680%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱靖华先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-162

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们作为安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《安徽申兰华色材股份有限公司公司章程》及《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在了解了公司相关材料后，对公司第二届董事会第一次会议所审议事项发表如下独立意见：

1、关于《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅汪国建先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：汪国建先生具备担任公司董事长的资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在不得担任公司董事及董事长的情形。本次董事长的选举提名程序和表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意选举汪国建先生为公司第二届董事会董事长。

2、关于《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经审阅张骏遥女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：张骏遥女士具备担任公司副董事长的资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在不得担任公司董事及副董事长的

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