公告日期：2026-03-31

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东应选择
现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874161 申兰华 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 独立董事选举 应选人数 1 人

1.01 独立董事周煜 √

上述已经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第四次会议决议，具体
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、自然人股东代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、法人/合伙企业股东持股凭证；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、授权委托书、法人/合伙企业股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱靖华
联系电话：0563-2060938
联系地址：安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区
（二）会议费用：自理
五、备查文件

1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议所
审议事项的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司董事会
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