公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-021

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽申兰华色材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪国建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数71,475,451 股，占公司有表决权股份总数的 95.30%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-021

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-014）。2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于补选公司独 71,475,451 100% 是

立董事的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周煜 独立董事 就任 2026-04-16 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《安徽申兰华色材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽申兰华色材股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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