公告日期：2025-04-25

证券代码：874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建投
赞同科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王伟
6.召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开监事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的的议案》
1.议案内容：

2024 年度监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章
规范运作以及科学决策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了 2024 年度财务决算报告。根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经公司聘请的审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司拟将 2024 年财务报表及审计报告报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《赞同科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性已经公司聘请的审计
机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《赞同科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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