公告日期：2025-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于

赞同科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋晶、郝勇超根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 17

三、发行人的主要风险提示...... 24

四、发行人的发展前景评价...... 25

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 26

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 27

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

发行人、公司、赞同科技 指 赞同科技股份有限公司

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过
本次发行、本次公开发行 指 70,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），
或不超过 80,500,000 股（全额行使超额配售选择权的
情况下）人民币普通股

发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

天健会计师、申报会计师、审 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构

领誉基石 指 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）

港通一期 指 上海港通一期投资合伙企业（有限合伙）

烟台鲁跃 指 烟台鲁跃股权投资合伙企业（有限合伙）

南京景枫 指 南京景枫股权投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股
票注册管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
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