公告日期：2025-09-30

证券代码：874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建投
赞同科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈波

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董
事 3 名。董事会拟提名陈波先生、王宇晖先生、孙威先生、徐凌先生、高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

公司第四届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第三届董事会按照相关规定继续履行职责。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董
事 3 名。董事会拟提名刘轶先生、方芳女士、陈重先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名独立董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

公司第四届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年，且需满足连续任职不超过 6 年的规定。为保证公司董事
三届董事会独立董事按照相关规定继续履行职责。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，进一步推进公司北交所发行上市战略安排，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为了从制度上配套公司相关机构调整，符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构要求，公司拟修订《赞同科技股份有限公司章程》。
上述事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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