公告日期：2025-09-30

证券代码：874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建投
赞同科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 28 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，
该议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

赞同科技股份有限公司

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《赞同科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。本工作细则规定的薪酬政策、方案及考核标准等内容，不适用于独立董事。

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名与薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。

第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括日常工作联络，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委员会的有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理部门等有关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第九条 提名与薪酬考核委员会行使下列职权，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第十条 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 提名与薪酬考核委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序、任职期限、考核标准和薪酬政策，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十二条 提名与薪酬考核委员会对董事、高级管理人员选任程序：

（一）提名与薪酬考核委员应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名与薪酬考核委员可在本公司、控股及参股公司内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工
作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人或高级管
理人员候选人人选；

（五）召集提名与薪酬考核……
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