公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-109

证券代码：874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建投
赞同科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员及董

事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日审议并
通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

选举孙威先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份4,434,000股，占公司股本的2.1114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宇晖先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的1.9048%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐凌先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,434,000股，占公司股本的2.1114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高翔先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张晓先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自

公告编号：2025-109

2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四
届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 31 日审议并通过《关于选举第四届董事会专门委
员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会：王宇晖先生、刘轶先生、孙威先生，由王宇晖先生担任召集人；
2、提名与薪酬考核委员会：陈重先生、方芳女士、徐凌先生，由陈重先生担任召集人；

3、审计委员会：方芳女士、陈重先生、王宇涛先生，由方芳女士担任召集人；
本届各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人方芳女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关

公告编号：2025-109

规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。三、独立董事意见

公司独立董事对前述董事长、副董事长选举，以及高级管理人员聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。