公告日期：2025-11-03

证券代码：874162 证券简称：赞同科技 主办券商：中信建
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赞同科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市闵行区号文路 225 号万象企业中心 MT2-9 楼,公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数210,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名王宇晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名孙威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名徐凌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名陈重先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名刘轶先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议

案》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会……
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