公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-035

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和线上会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 麦展棠

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营班子成员 2024 年度绩效考核指标的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

为充分发挥绩效考核的指挥棒作用，推动企业经济高质量发展，公司制定了公司经营班子成员 2024 年度绩效考核指标。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜仲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事麦展棠、肖觉南及阳洋为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年投资计划（中期调整）的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，对公司 2024 年投资计划进行调整并制定《公司 2024
年投资计划（中期调整）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-035

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议会议决议》
广东顺融检测科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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