公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-059

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 麦展棠

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东顺融检测科技股份有限公司部门架构调整的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-059

为顺应广东顺融检测科技股份有限公司战略发展需要，确保团队高效、有序完成工作任务，拟对广东顺融检测科技股份有限公司部门架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订<广东顺融检测科技股份有限公司 2025 年度内部审计
项目计划>的议案》
1.议案内容：

根据国家相关法律法规，结合实际情况，拟制订《广东顺融检测科技股份有限公司 2025 年度内部审计项目计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-059

（四）审议通过《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司总经理办公会议议
事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范广东顺融检测科技股份有限公司总经理办公会议的议事程序，提高会议工作效率，遵循科学决策的目的，现结合工作需要及实际情况修订《广东顺融检测科技股份有限公司总经理办公会议议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见
2024 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有……
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