公告日期：2025-12-05

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 麦展棠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<广东顺融检测科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作,公司董事会现对公司第一届董事会独立董事候选人作出如
下提名，议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）提名李峰先生为公司第一届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（李峰）》（公告编号：2025-056）；

（2）提名卢俊先生为公司第一届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（卢俊）》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要及治理架构调
整，公司董事会现对下述人员任免，议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-058）：

（1）提名姜文学先生为公司董事；

（2）免去肖觉南先生公司董事职务；

（3）免去阳洋女士公司董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况拟定公司独立董事薪酬标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立公司第一届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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