公告日期：2025-12-05

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作细则经公司2025年12月4日召开的第一届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东顺融检测科技股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为优化法人治理结构，规范广东顺融检测科
技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬、绩效和履职评价管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）。

第二条 委员会作为公司董事会专门议事机构，承担公
司高级管理人员的薪酬、绩效管理办法的组织实施及履职评价职能，并向董事会提出高级管理人员绩效考核结果应用方案和建议。

第三条 董事会办公室为委员会的统筹部门，负责统筹
委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第四条 本细则所称的高级管理人员是指公司总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员（如有）。

第二章 委员会组成

第五条 委员会委员成员为3名，均为非职工代表董事。
第六条 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
第七条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第八条 委员任期与同届董事会任期一致。委员任期届
满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，董事会应及时补选。

第九条 委员会委员可以在任期内提出辞职，委员辞职
应向公司董事会提交书面辞职报告，并就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第十条 委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人
数低于本细则规定人数时，公司董事会应依据本细则尽快选举产生新的委员。在委员会委员人数达到本细则规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本细则规定的职权。

第三章 委员会职责权限

第十一条 委员会主要职责：

（一）研究公司工资收入分配制度及方案；

（二）按照有关规定，组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法；

（三）组织开展经理层成员经营业绩考核；

（四）向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案；
（五）负责高级管理人员在薪酬、绩效方面申诉事项的受理和反馈；

（六）经董事会授权，可聘请社会中介机构或者专家为其提供专业咨询意见，费用由公司承担；

（七）履行董事会授权的其他职责。

第十二条 主任委员职权：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）主持委员会工作，确保委员会有效运作并履行职责；

（三）签署委员会有关文件；

（四）代表委员会向董事会递交董事会议题、议案，向董事会报告工作；

（五）本细则规定的其他职权。

第十三条 公司应提供委员会履行职责所需的经费和资源。

第四章 议 事 规则

第十四条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期
会议每年至少召开一次。

有以下情况之一时，应召开临时会议：

（一）董事会认为必要时；

（二）主任委员认为必要时；

（三）半数以上的委员提议召开时。

委员会定期会议可以采取现场会议、视频会议、电话会议或书面传签等方式召开。

第十五条 定 期 会议通知应在会议召开前五日送达
全体委员和应邀列席会议的人员。召开临时会议的，应当于会议召开前两日通知全体委员。

会议通知应当以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或专人送达等方式通知全体委员。

会议通知的内容应包括会议时间、地点、议程、议题及有关资料。

委员会委员收到会议通知后，应及时予以确认。

第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可召开。委员本人因故确不能出席会议的，可以书面委托其他委员代其出席并行使有关职权。授权委托书应载明委托人姓名、受托人姓名、授……
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