公告日期：2026-04-15

证券代码：874163 证券简称：顺融科技 主办券商：开源证券
广东顺融检测科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东顺融检测科技股份有限公司 8 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874163 顺融科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市康达（广州）律所事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及其摘要

1 √

的议案》

《关于 2025 年度董事会工作报告

2 √

的议案》

3 《关于预计 2026 年日常性关联交 √

易的议案》

《关于 2025 年度独立董事述职报

4 √

告的议案》

（一）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

公司第一届董事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东会的各项决议，现根据 2025 年度实际工作情况制定《2025年度董事会工作报告》。

（三）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

（四）关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。