公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-104

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐
尼特智能科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

尼特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开
了第二届董事会第四次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度等规定，我们作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的考虑，该议案是出于当前战略规划的调整及未来发展方向的重新定位。作为独立董事，充分理解和尊重公司当前阶段的决策。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于提名柴立佳女士为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司拟聘任的董事不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事任职要求。该议案不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、《关于修订〈尼特智能科技股份有限公司章程〉的议案》的独立意见

公告编号：2024-104

经审阅议案内容，我们认为：本次修订的《公司章程》的内容符合有关法律、行政法规、规范性文件和监管政策的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：议案中所包含的修订后的《利润分配管理制度》符合法律、行政法规、规范性文件的规定。该制度有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

尼特智能科技股份有限公司
史静敏、唐杰、王艳亮
2024 年 12 月 12 日

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