公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-032

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐
尼特智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵建斗

6.会议列席人员：赵建斗、柴立佳、赵宇、蔡彦坡、林娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向建设银行申请开具保函的议案 》
1.议案内容：

尼特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司秦皇岛山海关支行申请办理总额不超过 500 万元的各类保函业务，具体保函种类包括但不限于履约保函、投标保函、质量保函。

公告编号：2025-032

担保方式拟采用 100%保证金、100%存单质押或 100%票据质押。

公司董事会授权赵建斗先生代表公司办理上述信贷及保函相关事宜，包括但不限于签署业务合同、办理提款用款、完成转账操作、开立信用证，以及履行业务所需的登记、备案、资料提供等全部手续。

本董事会决议由本公司章程规定的法定人数或股东通过，有效期从 2025 年
11 月 3 日至 2026 年 08 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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