
公告日期:2024-04-26
证券代码:874166 证券简称:迈科网络 主办券商:东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈立
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王明意因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2023 年度公司董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求,公司董事会草拟的《2023年度董事会工作报告》提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的要求,总经理应向董事会报告2023 年度工作开展情况,现将《2023 年度总经理工作报告》提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》
1.议案内容:
现将公司经营层编制的《2023 年年度报告及摘要》提请董事会审议。详见
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《迈科网络 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《2023年度公司财务决算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《2024年度公司财务预算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024
年度审计机构〉的议案》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,为公司出具的审计报告全面、客观、公正的反映了公司的财务状况及经营成果,较好的履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,拟继续聘请该事务所担任公司 2024 年度的审计机构,聘期一年。提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》
1.议案内容:
详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn……
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