公告日期：2024-04-26

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874166 迈科网络 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2023年度董事会工作报告》，已经第五届董事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度监事会工作报告》，已经第五届监事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《迈科网络 2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023年度公司财务决算报告》，已经第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议审议通过，提交股东大会审议。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024年度公司财务预算报告》，已经第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议审议通过，提交股东大会审议。
（六）审议《关于<续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。
（七）审议《关于<公司会计政策变更>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-010）。

（八）审议《关于〈修订〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程〉〉的议案》
详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-011）。
（九）审议《关于<修订及制定公司治理制度>的议案》

公司股票于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让，计划于 2024 年 5 月申请由基础层调入创新层。根据《中华人民共和国……
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