公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-031

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874166 迈科网络 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<增加经营范围暨修订<公司章程>>的议案》

详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-030）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份

公告编号：2024-031

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签 字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件。

3．办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 9 时 00 分开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会
议室
四、其他

（一）会 议 联系方式：联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668 传真：
0512-62515908 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。