公告日期：2024-09-13

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

章 程

2024年9月

（2024年第一次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节股东大会提案与通知...... 12
第五节股东大会的召开...... 13
第六节股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会 ...... 17
第一节董事...... 17
第二节董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会 ...... 23
第一节监事...... 23
第二节监事会...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25
第一节财务会计制度...... 25
第二节会计师事务所的聘任...... 26
第九章 通知和公告...... 26
第一节通知...... 26
第二节公告...... 27
第十章 投资者关系管理 ...... 27
第一节概述...... 27
第二节 投资者关系管理的内容和方式......28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28
第一节合并、分立、增资和减资...... 29
第二节解散和清算...... 29
第十二章 修改章程...... 31
第十三章 附则 ...... 31

第一章 总则

第一条 为维护苏州迈科网络安全技术股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共利国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定及其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更发起设立为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 经全国股转公司同意，公司股票2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让。经全国股转公司同意，公司股票2020年1月6日终止在股转系统挂牌。经全国股转公司同意，公司股票2023年11月23日在股转系统挂牌公开转让。

第四条 公司名称：苏州迈科网络安全技术股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦3楼301-302室。
第六条 公司注册资本为人民币：3,859.6393万元。

第七条 公司的营业期限：永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术创新为驱动，以员工发展为根本，提供超越客户期望的互联网产品。

第十三条 公司经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务……
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