公告日期：2024-12-19

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈立

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关 法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王明意、王俊华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <修订<公司章程>>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《苏州迈科网 络安全技术股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<修订公司治理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《苏州迈科 网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有 限公司董事会议事规则》和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理工作 细则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案中《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会议事规则》尚需提交股东大会审议；《苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理工作细则》无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司拟变更 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务 发展需要，现拟变更 2024 年度会计师事务所。公司前任会计师事务所名称： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更会计师事务所名称：中喜会
计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、 后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确 认无异议，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 <公司向宁波银行苏州工业园区支行申请综合授信 >的议案》
1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向宁波银行苏州工业园区支行申请 1000 万元
综合授信，授信期限为 1 年。上述授信额度以最终实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循 环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 <公司向中国农业银行苏州娄葑支行申请综合授信 >的议案》
1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向农业银行娄葑支行申请“专精特新贷”3000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信产品、授信额度以最终实际审批为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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