公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-039

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席金磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <公司拟变更 2024 年度会计师事务所 >的议案》
1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，现拟变更 2024 年度会计师事务所。公司前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更会计师事

公告编号：2024-039

务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 <公司向宁波银行苏州工业园区支行申请综合授信 >的
议案》
1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向宁波银行苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信额度以最终实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 <公司向中国农业银行苏州娄葑支行申请综合授信 >的
议案》
1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向农业银行娄葑支行申请“专精特新贷”3000万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信产品、授信额度以最终实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-039

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 <公司拟出售江苏周髀云算数据技术有限公司 51%股权>
的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，结合公司实际运营情况，拟出售持有的控股子公司江苏周髀云算数据技术有限公司（以下简称“周髀云算”）的全部股权。拟以不低于持有成本 280.5 万元的价格将周髀云算 51%股权（对应注册资本612 万元，实缴资本 276.5 万元）转让给武凌峰，具体交易价以第三方评估机构评估价值为定价参考依据。董事会授权总经理在最终交易价不低于持有成本280.5 万元情形下操作完成本次交易。在本次交易完成后，公司不再持有周髀云算的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<修订公司<监事会议事规则>>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《苏州迈科网络安全技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订……
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