公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-040

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874166 迈科网络 2024 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<修订<公司章程>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《苏州迈科网 络安全技术股份有限公司章程》进行修订。提请股东会审议。详见 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2024-043）。
（二）审议《关于<修订公司治理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《苏州迈科 网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有 限公司董事会议事规则》和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司监事会议事

公告编号：2024-040

规则》。提请股东会审议。详见 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股 份有限公司股东大会制度（修订版）》（公告编号 2024-044）、《苏州迈科网络安 全技术股份有限公司董事会制度（修订版）》（公告编号 2024-045）和《苏州迈 科网络安全技术股份有限公司监事会制度（修订版）》（公告编号 2024-048）。（三）审议《关于<公司拟变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

公司根据自身业务发展需要，现拟变更 2024 年度会计师事务所。提请股
东会审议。公司前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙），拟变更会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司已 就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说 明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，本次变更会计师事务所不会 对公司年度报告审计工作造成影响。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积……
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