公告日期：2025-04-28

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席金磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司经营层编制了《2024 年年度报告》及其摘要，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<同意对外报出 2024 年<审计报告>>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2025S01400 号）。同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对外报出，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2025-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，截至 2024 年末公司归属于母公司所有者
可供分配的利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2025年度的审计机构。

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务……
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