公告日期：2025-04-28

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874166 迈科网络 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编写的《2024 年度董事会工作报告》，已经第五届董事会第七次会议审议通过，提请股东会审议。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，已经第五届监事会第七次会议审议通过，提请股东会审议。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
详见 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《迈科网络 2024 年年度报告》(公告编号 2025-006)、
《迈科网络 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2025-007)。
（四）审议《关于<公司会计政策变更>的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2025-012)。
（五）审议《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2025年度的审计机构。

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-011)。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

为促进公司的进一步发展，夯实业务做大企业规模，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，截至 2024 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。
（七）审议《关于<公司申请银行综合授信额度>的议案》

公司拟向银行（包括但不限于以下银行：中国农业银行苏州娄葑支行、宁波银行苏州工业园区支行、恒丰银行苏州工业园区支行、中国银行独墅湖支行）申请总计不超过 5,000 万元（含 5,000 万）的综合授信额度。

详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号 2025-019)。

（八）审议《关于<要约方式回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。