公告日期：2025-04-28

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于要约
方式回购公司股份的议案》，该事项尚需股东大会审议，公司将于 2025 年 5 月 21 日
召开 2024 年度股东大会审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发 展，优化资本结构，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为3.40元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.00元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次价格确认主要参考以下因素：
（一）公司股票二级市场的交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价转让方式。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价为7.00元/股，成交量为200股，成交金额为
1,400.00元。公司二级市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此公司股票二级市场盘内交易价格参考意义较小。
（二）公司股票发行情况

公司自2023年再次挂牌以来，未实施过股票发行与权益分派。

公司自2014年首次挂牌至2020年摘牌期间存在股票发行情况，鉴于本次回购与公司前次发行股票时间间隔较长，公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此公司前期股票发行价格不具有参考意义。
（三）公司财务指标情况

根据公司披露的定期报告，截至2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.44元/股。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I信息传输、软件和信息 技术服务业—65软件和信息技术服务业—651软件开发—6513 应用软件开发”。同行业可比公司的每股市价、每股净资产及市净率情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产 市净率

（元） （倍）

833694 新道科技 2.80 2.11 1.33

873786 沐融科技 7.30 3.37 2.17

836870 山维科技 3.30 3.17 1.04

833574 爱知之星 3.00 3.02 0.99

870543 红岭云 3.07 2.96 1.04

注：每股净资产为各公司2024年度报告数据，公司市价为2025年4月18日收盘价格。市净率=每股市价/每股净资产。

上述同行业可比公司的市净率区间为0.99-2.17倍，平均值为1.31。根据公司经审计的2024年度报告，截至2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股

净资产为2.44元，按本次回购价格3.40元/股计算，对应的市净率为1.39倍，处于
同行业可比公司的市净率区间内，具有合理性，不存在损害挂牌公司及公司股东
利益的情况。

综上所述，公司本次股份回购价格综合考量了股票二级市场交易情况、前次
股票发行情况及公司财务指标等因素，定价合理。公司股东是否参与本次回购股
份由公司股东自行决定，不存在低价回购排除相关股东参与回购机会的情形，亦
不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。不存在损害公司及公司股东利益
的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十……
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