公告日期：2025-04-28

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈科网络安全技术股份有限公司

股份回购合法合规性意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“迈科网络”或“公司”）的持续督导券商，负责迈科网络在全国中小企业股份转让系统的持续督导工作。

迈科网络拟通过要约方式，以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”），东吴证券对本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：

一、本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定

（一）股票挂牌时间已满 12个月

经核查，迈科网络股票于 2023 年 11 月 23 日正式挂牌，截至本报告出具之
日，公司挂牌已满一年，符合《回购股份实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

1、财务状况

本次回购所需资金按照回购股份上限计算，需要不超过 680 万元。根据公
司 2024年度财务报表，截至 2024年 12月 31日，公司货币资金余额为 1,638.12
万元，可提前变现的其他非流动资产（可转让大额存单）2,056.48 万元，回购所需资金上限占公司货币资金与可提前变现的其他非流动资产之和的比例为18.41%，公司可用于回购的资金充足，可以覆盖回购所需资金，实施回购不会对公司财务状况造成重大不利影响。

2、债务履行能力

根据公司 2024 年度财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为
11,391.51 万元，负债总计为 1,852.35 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为9,404.52 万元，资产负债率为 16.26%，公司偿债能力较强，无法偿还债务风险较低，实施回购不会对公司债务履行能力造成重大不利影响。

3、持续经营能力

本次回购所需资金总额上限 680 万元，占 2024 年末公司总资产、流动资产、
归属于挂牌公司股东的净资产的比例分别为 5.97%、6.32%、7.23%。假设回购资金全部使用完毕，以 2024 年末财务数据测算，回购完成后，公司资产负债率为 17.29%。公司资本结构稳定，实施回购不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

综上，迈科网络实施本次股份回购预计不会对公司的财务状况及债务履行能力造成重大不利影响，公司实施本次股份回购后仍具备持续经营能力，符合《回购股份实施细则》第十一条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

（三）回购方式符合规定

经核查，公司目前交易方式为集合竞价交易，本次要约回购价格为固定价格 3.40 元/股。公司拟采用要约方式面向全体股东回购公司部分股票至公司回购专用证券账户，公司将以现金方式支付股份回购的对价，符合《回购股份实施细则》第三十九条“挂牌公司实施要约回购，应当公平对待公司所有股东”、第四十一条“要约回购应当以固定价格实施”、第四十二条“挂牌公司应当采用现金方式支付要约回购股份的价款”等相关规定。

（四）回购规模，回购资金和回购实施期限安排合理的说明

1、回购规模

本次回购拟回购股份数量不超过 2,000,000 股，占回购前公司总股本的比例
不高于 5.18%，回购股票价格为 3.40 元/股，预计回购股票所需资金总额不超过680 万元，具体回购数量和回购股份使用资金总额以回购期满时公司实际回购情况为准。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

2、回购资金安排

预计本次用于股份回购的资金总额不超过 680 万元，具体回购资金总额以
回购期满时公司回购实际使用的总金额为准，资金来源为公司自有资金。根据
公司 2024 年度财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表记载
的公司货币资金余额为 1,638.12 万元，可提前变现的其他非流动资产（可转让大额存单）2,056.48 万元，公司货币资金和可转让大额存单可以为本次……
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