公告日期：2025-11-28

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874166 迈科网络 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司减少注册资本》的议案 √

2 关于《修订<公司章程>》的议案 √

关于《提请股东会授权董事会全权

3 办理本次<公司章程>修订的登记 √

手续》的议案

4 关于《董事会换届暨提名第六届董 √

事会董事候选人》的议案

关于《提名陈立先生为公司第六届

4.1 √

董事会董事候选人》的议案

关于《提名李亮先生为公司第六届

4.2 √

董事会董事候选人》的议案

关于《提名王明意先生为公司第六

4.3 √

届董事会董事候选人》的议案

关于《提名王东泉先生为公司第六

4.4 √

届董事会董事候选人》的议案

关于《提名宗建锋先生为公司第六

4.5 √

届董事会董事候选人》的议案

关于《监事会换届暨提名第六届监

5 √

事会股东代表监事候选人》的议案

关于《提名张孛雷先生为公司第六

5.1 ……
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