公告日期：2026-04-24

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈立

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理李亮先生对 2025 年度的经营活动进行了总结，并对 2026 年度工
作进行了规划，据此编写了《2025 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营层编制了《2025 年年度报告》及其摘要，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司管理规定的相关要求，公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<同意对外报出 2025 年<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2026S01949）。同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对外报出，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为促进公司的进一步发展，夯实业务做大企业规模，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，截至 2025 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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