公告日期：2024-08-30

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市莱西市珠海南路69号

主办券商

中泰证券

(济南市市中区经七路86号)

2024年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

曹民智 王进皎 杜崇刚

朱 磊 潘 亮

全体监事签字：

宋军兴 任 东 顾津铭

全体高级管理人员签字：

曹民智 王进皎 朱 磊

潘 亮

青岛锐智智能装备科技股份有限公司（加盖公章）
2024年8月16日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

锐智智能、公司、发行人 指 青岛锐智智能装备科技股份有限公司

本次定向发行、本次发行 公司本次申请在全国中小企业股份转让系统定向发
行股票

青岛泓鑫 指 青岛泓鑫控股有限公司，本次定向发行对象之一

青岛锐金 指 青岛锐金投资咨询管理合伙企业（有限合伙），本次
定向发行对象之一

董事会 指 青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会

监事会 指 青岛锐智智能装备科技股份有限公司监事会

股东大会 指 青岛锐智智能装备科技股份有限公司股东大会

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

本定向发行情况报告书、本 指 《青岛锐智智能装备科技股份有限公司股票定向发
报告书 行情况报告书》

《公司章程》 指 《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管理办……
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