公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曹民智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《青岛锐智智能装备科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容：

公司员工持股平台青岛锐金投资咨询管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“青岛锐金”)的参与对象于启秀因个人原因申请在职退出本员工持股计划，参与对象于欣维与公司协商一致，拟解除与公司订立的劳动合同，根据《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，于启秀拟将其所持全部份额转让给员工持股平台青岛锐金的执行事务合伙人暨员工持股计划的持有人代表曹民智先生，于欣维拟将其所持全部份额转让给曹民智先生指定的人员王进皎先生。

上述转让系因持有人个人原因在职申请、与公司解除劳动合同而参与资格丧

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失，其持有份额转让给持有人代表与持有人代表指定人员，符合《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号为：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东曹民智、王进皎、青岛锐金投资咨询管理合伙企业（有限合伙）与本议案利益有关，将对本议案进行回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股……
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