公告日期：2025-02-28

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司对外投资设立

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟设定四家全资子公司，分别为青岛锐智售后服务有限公司、青岛锐智北方售后服务有限公司、青岛锐智华东售后服务有限公司和青岛华中锐智售后服务有限公司。

四家全资子公司注册地址均位于青岛莱西市水集街道办事处天津路 33 号，注册资本均为 100.00 万元，经营范围为：一般项目：机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;金属工具销售;电器辅件销售；金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：青岛锐智售后服务有限公司

注册地址：青岛莱西市

主营业务：机械设备及零部件销售、维修

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

方式 金额 比例

青岛锐智智能装备

现金 100.00 万元 100% --
科技股份有限公司

名称：青岛锐智北方售后服务有限公司

注册地址：青岛莱西市

主营业务：机械设备及零部件销售、维修

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额
方式 金额 比例

青岛锐智智能装备

现金 100.00 万元 100% --
科技股份有限公司

名称：青岛锐智华东售后服务有限公司

注册地址：青岛莱西市

主营业务：机械设备及零部件销售、维修

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额
方式 金额 ……
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