公告日期：2025-08-25

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长曹民智

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2025 年半年度报告。
具体内容详见于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2025半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 6.77 元（含税），具体内容详见公司于 2025 年
8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进
行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际
情况，公司对如下相应规章制度进行修订，具体内容公司于 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）

3 《承诺管理制度》（公告编号：2025-022）

4 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）

5 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）

6 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

7 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）

8 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）

9 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）

上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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