公告日期：2025-08-25

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《青岛锐
智智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度》，表决情况为:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本次事项尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为促进青岛锐智智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称“控股子公司”）为他人提供法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，亦不得相互提供担保。
第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反
担保的提供方应具备实际承担能力。

第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第二章 对外担保的决策权限及审批程序

第六条 公司提供担保的，应当提交董事会审议。公司担保事项属于下列情形之一的，须经股东会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二） 本公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；

（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）公司章程及相关法律法规规定的其他情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第七条 由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。公司股东会、董事会审议对外担保事项，涉及关联交易的，关联股东或关联董事应当依照法律、行政法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定回避表决。

第三章 对外担保的风险管理

第八条 公司对外担保应遵循以下要求：

（一） 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互得的原则；

（二） 被担保人应属于与公司有利益关系的企业。一般为以下三类企业：
1、与本公司有业务往来的企业；

2、有债权债务关系的企业；

3、与本企业有密切经济利益的企业。

（三） 担保总额控制在经济业务往来总额内；

（四） 公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。

（五） 慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。

（六） 公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。

（七） 加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及……
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