公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-045

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-045

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874168 睿智环科 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东睿智环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名孟鸳为第一届董事会独立董事候选人议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名孟鸳为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东睿智环保科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（二）审议《提名齐玲玲为第一届董事会独立董事候选人议案》

根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名齐玲玲为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东睿智环保科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议《提名罗勇根为第一届董事会独立董事候选人议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名罗勇根为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东睿智环保科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（四）审议《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2023-045

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规的规定，因 1 名董事辞任董事及增加 3 名独立董事导致董事人数调整及设置董事会
审计委员会事宜，需修改公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
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