公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-047

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇九条 董事会由 5 名董事组 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

第一百一十二条 董事会制定董事会 第一百一十二条 董事会制定董事会
议事规则，以确保董事会落实股东大会 议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则应作为本章 表决程序。董事会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 程的附件，由董事会拟定，股东大会批
准。 准。董事会设立审计委员会，审计委员
会由三至五名董事组成，委员人数应为
单数，其中独立董事应占多数，并由独
立董事(会计专业人士)担任召集人。审

公告编号：2023-047

计委员会主要负责公司内、外部审计的
沟通、监督和核查工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，因1名董事辞任董事及增加3名独立董事导致董事人数调整及设置董事会审计委员会事宜，需修改公司章程。

三、 备查文件

《广东睿智环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《原<广东睿智环保科技股份有限公司章程>》

《修订后的<广东睿智环保科技股份有限公司章程>》

广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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