公告日期：2024-04-26

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874168 睿智环科 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

广东睿智环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会根据 2023年度工作情况，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，公司监事会根据 2023年度工作情况，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2023 年度公司各项财务数据，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据公司自身的情况，结合上下游行业的情况和经营环境，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编写了2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度分配方案的议案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，公司截至 2023 年 12
月 31 日未分配利润为 160,739,702.60 元。综合公司未来发展考虑，公司拟决定不进行 2023 年度利润分配。
（七）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东高鑫诚投资有限公司、福鼎市大榕树股权投资合伙企业（有限合伙）、福建君安企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山高投毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及监事人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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