公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广东睿智环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第一届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2023 年年度报告的议案》的独立意见

我们对公司《2023 年年度报告》进行了审核，我们认为：公司 2023 年年度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2023 年度分配方案的议案》的独立意见

我们对公司《2023 年度分配方案》进行了审核，我们认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们对公司《2024 年度高级管理人员薪酬方案》进行了审核，我们认为：参照公司现行高级管理人员薪酬标准，结合相关人员的岗位职责，董事会审议的高

公告编号：2024-022

级管理人员薪酬方案是合理的,符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案。
四、《关于预计 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：公司 2024 年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，没有对公司独立性构成影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的关联交易的议案》
的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：公司 2020 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日与关联方之间所发生的关联交易事项，符合《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，履行了诚信义务。公司各项关联交易对公司独立性没有重大不利影响，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、《关于确认公司向佛山市达翔皓信物业管理有限公司租赁房产的议案》的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：公司确认向佛山市达翔皓信物业管理有限公司租赁房产的事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，履行了诚信义务。公司各项关联交易对公司独立性没有重大不利影响，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

我们对公司《2024 年度董事薪酬方案》进行了审核，我们认为：公司 2024年度度董事薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合董事实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，因涉及全体董事利益，非关联董事不足 3 人，应

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