公告日期：2024-05-22

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,134,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0％；弃权股数 0 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会根据 2023年度工作情况，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，公司监事会根据 2023年度工作情况，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度公司各项财务数据，编制了《广东睿智环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据公司自身的情况，结合上下游行业的情况和经营环境，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编写了
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,134,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所……
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