公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-031

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874168 睿智环科 2024 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东睿智环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于独立董事辞任暨提名胡振贤为公司第一届董事会董事候选人的议案》

独立董事孟鸳、罗勇根辞职，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名胡振贤先生为公司第一届董事会新任董事候选人。
（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

因公司独立董事辞职及取消董事会审计委员会等相关事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，需修改《公司章程》。
（三）审议《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》

因公司独立董事辞职及取消董事会审计委员会等相关事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相

公告编号：2024-031

关法律法规的规定，需修订《独立董事工作细则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 10 月 14 日 8：00 开始至本次临时股东大会现场会议
主持人宣布出席情况前结束
（三）登记地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：高飞

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺社区科顺路 5 号

联系电话：0757-63857920

传真：0757-63857916

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