公告日期：2024-09-27

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 独立董事有权向董事会提 第五十一条 独立董事（如有）有权向议召开临时股东大会。对独立董事要求 董事会提议召开临时股东大会。对独立召开临时股东大会的提议，董事会应当 董事要求召开临时股东大会的提议，董根据法律、行政法规和本章程的规定， 事会应当根据法律、行政法规和本章程
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。

第五十八条 公司召开股东大会，董事 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十六条规定的提案，股东大 本章程第五十六条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整地披露提案的具体内容，以 充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判 及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 项需要独立董事（如有）发表意见的，大会通知或补充通知时将同时披露独 发布股东大会通知或补充通知时将同
立董事的意见及理由。 时披露独立董事的意见及理由。

第六十八条 代理投票授权委托书由委 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权 托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投 公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或 票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人 受托人为法人的，由其法定代表人
或者董事会、其他决策机构决议授权的 或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 人作为代表出席公司的股东大会。
第八十六条 董事（包括独立董事）、监 第八十六条 董事（包括独立董事，如
事（非职工监事）候选人名单以提案的 有）、监事（非职工监事）候选人名单方式提请股东大会表决。董事、监事侯 以提案的方式提请股东大会表决。董
选人按照下列程序提名： 事、监事侯选人按照下列程序提名：

第一百一十五条 董事可以在任期届满 第一百〇四条 董事可以在任期届满以以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交交书面辞职报告，不得通过辞职等方式 书面辞职报告，不得……
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