公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-005

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王文军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

因公司“厂区二建项目”建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司佛山南

公告编号：2025-005

海里水支行申请人民币 8000 万元的固定资产借款，贷款期限自实际提款日起算不少于 120 个月（含）。

公司以“粤（2023）佛南不动产权第 0023412 号”不动产权（土地及后续建筑上盖物）为公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海里水支行 2025 年 1 月
1 日至 2035 年 12 月 31 日期间在人民币 150,000,000.00 元的本外币借款、外汇
转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期借售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权提供最高额抵押担保。

公司实际控制人王文军、徐档荣提供连带责任担保。

贷款的利息、借还款方式等上述未涉及的贷款内容授权公司管理层与银行协商，以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因公司“厂区二建项目”建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司佛山南海里水支行申请人民币 8000 万元的固定资产借款，贷款期限自实际提款日起算不少于 120 个月（含），根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，提请于 2025
年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

三、备查文件目录

《广东睿智环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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